Justiça de São Paulo recebe denúncia contra Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro

Deolane Bezerra é presa em operação da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro

Justiça

Justiça de São Paulo recebe denúncia contra Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro

São Paulo (SP) – O Ministério Público de São Paulo formalizou uma denúncia contra seis pessoas por suposto envolvimento em ...

Leia Mais

Fluxo Oculto revela esquema de R$ 26 bilhões usado pelo crime organizado em fintechs

Sociedade

Operação Fluxo Oculto investiga uso de fintechs para lavagem de dinheiro do PCC

São Paulo (SP) – O rastro financeiro do crime organizado no Brasil ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (28), com ...

Leia Mais

Sociedade

PF deflagra Operação Tirocinium contra tráfico internacional e lavagem de dinheiro

Colatina (ES) – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Tirocinium, um movimento estratégico para desmantelar uma organização ...

Leia Mais

Justiça

Ministério Público denuncia Marcinho VP, família e 9 pessoas por lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o traficante Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, sua ...

Leia Mais

Ultimas Noticias!

Lavagem de dinheiro: relatório global revela quase 2 milhões de contas laranjas

Um relatório divulgado hoje apresenta a dimensão do problema da lavagem de dinheiro no sistema financeiro global. De acordo com ...

Leia Mais

Bem Estar

Caso Djidja: Neurocientista explica como “lavagem cerebral” pode ser usada para a formação de seitas

Após a morte da empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, na última terça-feira (28) por suspeita de overdose, ...

Leia Mais

Justiça

MPDF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou denúncia contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ...

Leia Mais

Etiqueta: lavagem