Tag: lavagem

Rio de Janeiro (RJ) – O fluxo financeiro de facções criminosas como o Terceiro Comando Puro (TCP), o Comando Vermelho ...

Rio de Janeiro (RJ) – O rastro financeiro de uma organização criminosa, suspeita de usar uma vasta rede de postos ...

Aracruz (ES) – Na tarde de quinta-feira (02), a polícia capturou em Aracruz o homem apontado como o chefe local ...

São Paulo (SP) – O fluxo financeiro de uma das maiores organizações criminosas do país tornou-se alvo central de uma ...

Brasília (DF) – A estratégia jurídica adotada pela defesa de Deolane Bezerra sofreu um revés nesta quarta-feira (1º). O ministro ...

São Paulo (SP) – O Ministério Público de São Paulo formalizou uma denúncia contra seis pessoas por suposto envolvimento em ...

São Paulo (SP) – O rastro financeiro do crime organizado no Brasil ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (28), com ...

Colatina (ES) – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Tirocinium, um movimento estratégico para desmantelar uma organização ...

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o traficante Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, sua ...

Um relatório divulgado hoje apresenta a dimensão do problema da lavagem de dinheiro no sistema financeiro global. De acordo com ...