Rio de Janeiro (RJ) – Oito pessoas foram formalmente denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) sob acusação de operar um sofisticado esquema de lavagem de capitais. A investigação, conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), aponta que o grupo utilizava empresas de apostas esportivas para inserir no sistema financeiro legal os recursos obtidos ilicitamente através do jogo do bicho.
Os denunciados, identificados como Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza, teriam ocultado e dissimulado a quantia de R$ 5,2 milhões. A denúncia já foi acolhida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.
Para desmantelar a estrutura, a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) realizou mandados de busca e apreensão em diversos bairros da capital fluminense, como Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e o Centro. A operação também se estendeu aos estados do Paraná e de Goiás, contando com o apoio das respectivas unidades do Ministério Público local.
A Justiça determinou, a pedido do MPRJ, a suspensão imediata das atividades e dos cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. Segundo a apuração, essas companhias funcionavam como peças-chave para a circulação do dinheiro, junto com a casa de apostas Rio Jogos, administrada pela Lema Administração e Participações S/A. A estrutura contava, ainda, com a utilização de pessoas físicas como laranjas para disfarçar a origem das movimentações.
O rastreamento financeiro realizado durante o inquérito destacou um movimento específico ocorrido no dia 6 de maio de 2024. Naquela data, a empresa Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada, sendo o primeiro realizado por João Eric e o segundo pela Apoio Consultoria Financeira, firma vinculada a Ana Paula e João Victor. O montante total foi utilizado no mesmo dia para efetuar o pagamento de uma outorga junto à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), permitindo assim a operação legal de apostas de cota fixa sob a cobertura de um negócio oficialmente registrado.
