São Paulo (SP) – O fluxo financeiro de uma das maiores organizações criminosas do país tornou-se alvo central de uma mobilização policial de grande escala nesta semana. Sob o nome de Operação Exchange, agentes da Polícia Federal iniciaram uma ofensiva em quatro municípios paulistas — São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba — focada em desmantelar uma estrutura sofisticada voltada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
O volume financeiro envolvido na investigação choca pela proporção: estima-se que o grupo tenha movimentado R$ 10 bilhões. A Justiça Federal, diante da robustez dos indícios coletados, autorizou o sequestro imediato de bens e valores, resultando no bloqueio de R$ 10,4 bilhões pertencentes aos alvos da apuração.
A logística para desarticular essa rede mobilizou 50 policiais federais. O contingente tem a missão de cumprir 13 mandados de busca e apreensão e outros 11 de prisão temporária. O objetivo é colher evidências sobre as táticas utilizadas pelos investigados, que, de acordo com o levantamento inicial, diversificavam suas atividades financeiras com o uso de criptoativos, transporte físico de valores em espécie, operações bancárias de alto vulto e uma rede complexa de repasses entre contas de pessoas físicas e jurídicas.
Um detalhe chama a atenção na investigação: o grupo na mira da PF em solo brasileiro é composto pelos mesmos indivíduos e empresas que entraram no radar das autoridades dos Estados Unidos nos últimos dias. Dois cidadãos brasileiros e três empresas foram sancionados pelo governo americano por envolvimento direto com o Primeiro Comando da Capital (PCC), o que reforça o caráter transnacional da rede financeira que agora tenta ser estancada pelo braço operacional da PF.
A Operação Exchange coloca sob holofotes a engenharia financeira criminosa que tenta mimetizar operações legítimas para esconder a origem do capital. Enquanto o processo judicial avança, a movimentação das equipes em campo sinaliza um esforço para não apenas prender os envolvidos, mas secar a fonte de financiamento do esquema que sustentava as operações da facção criminosa através da circulação de ativos em larga escala.
